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查看PDF原文公告日期：2023-03-28
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2023-019北京四维图新科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：现场会议：2023年3月27日(星期一)下午15:00，会期半天；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年3月27日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2023年3月27日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2.现场会议召开地点：北京市丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室。3.投票方式：本次会议采用现场投票和与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由董事长岳涛先生主持。5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况通过现场投票和网络投票的股东55人，代表公司有表决权股份378,198,680股，占上市公司有表决权总股本的16.1218%。其中：1.现场出席会议情况通过现场投票的股东5人，代表公司有表决权股份276,183,946股，占上市公司有表决权总股本的11.7731%。2.网络投票情况通过网络投票的股东50人，代表公司有表决权股份102,014,734股，占上市公司有表决权总股本的4.3487%。3.中小股东出席的总体情况通过现场投票和网络投票的中小股东54人，代表公司有表决权股份182,920,029股，占上市公司有表决权总股本的7.7975%。4.其他人员出席会议情况公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。二、提案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：议案1.00关于回购注销部分限制性股票的议案总表决情况：同意 377,955,930 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9358%；反对 242,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。中小股东总表决情况：同意 182,677,279 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8673%；反对 242,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。议案2.00关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案总表决情况：同意 377,896,030 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9200%；反对 245,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0650%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0151%。中小股东总表决情况：同意 182,617,379 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8345%；反对 245,650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1343%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0312%。根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。议案3.00关于增补公司第五届董事会董事的议案总表决情况：同意 377,517,392 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8199%；反对 520,388 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1376%；弃权 160,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席会……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002405股吧 http://002405.h0.cn
公司名称：四维图新
股票代码：sz002405
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：北京
公司全称：北京四维图新科技股份有限公司
英文名称：Navinfo Co., Ltd.
公司简介：四维图新公司是中国领先的导航地图和动态交通信息服务提供商，由国家测绘局创建的唯一专业从事测绘的国家级公司。致力于为主流汽车制造厂商、汽车电子厂商、手机生产商、便携导航设备厂商、移动通信服务商和互联网平台提供专业化、高品质的导航电子地图产品和服务。公...
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